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酱香型白酒-众泰轿车股份有限公司关于举行2019年度第五次暂时股东大会的告诉

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   证券代码:000980 证券简称:众泰轿车布告编号:2019-054

  众泰轿车股份有限公司

  关于举行2019年度第五次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保本布告内容的实酱香型白酒-众泰轿车股份有限公司关于举行2019年度第五次暂时股东大会的告诉在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  众泰轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年度第六次暂时会议审议经过了《关于举行公司2019年度第五次暂时股东大会的方案》。现就举行本次股东大会的有关事项告诉如下:

  一、会议举行的基本状况

  1、股东大会届次:2019年度第五次暂时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会。2019年6月13日,公司第七届董事会2019年度第六次暂时会议审议经过了《关于举行公司2019年度第五次暂时股东大会的方案》,抉择举行本次股东大会。

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  现场会议举行时刻为:2019年8月23日下午14:30

  网络投票帝鳄时刻为:2019年8月22日—2019年8月23日

  其间,经过深圳证券买卖所体系进行网络投票的详细时刻为2019年8月23日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为2019年8月22日下午15:00至2019年8月23日下午15:00期间的恣意时刻。

  5、会议的举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

  公司将经过深交所买卖体系和深交所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股酱香型白酒-众泰轿车股份有限公司关于举行2019年度第五次暂时股东大会的告诉东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东应挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网体系投票三种投票方法中的一种方法。假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6、股权挂号日:2019年8月15日

  7、到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其署理

  于股权挂号日2019年8月15日(周四)下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)公司延聘的见证律师。

  8、会议地址:浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰轿车有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司严重财物重组2018年度成绩许诺完成状况及补偿义务人对公司进行成绩补偿的方案》;

  2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理回购并刊出股份相关事宜的方案》;

  3、审议《关于公司2019年度日常相关买卖估计的方案》。

  本次股东大会审议事项契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规矩,方案详细清晰。上述方案均现已公司第七届董事会2019年度第六次暂时会议审议经过,程序合法、材料齐备,详细内容详见2019年6月14日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  上述提案1-3触及大股东及共同行动听,相关股东铁牛集团有限公司、黄山金马集团有限公司对该提案1-3应逃避表决,所持股份不计入有用表决权总数。且提案1-2为特别抉择事项,即须经到会本次股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的三分之二以上经过方为有用;提案3为一般抉择事项,即须经到会本次股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的二分之一以上经过方为有用。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、会议挂号事项

  1、拟到会现场会议的自然人股东请持股东账户卡、自己身份证件(股东署理人请持股东授权托付书和署理人自己身份证件),法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东署理人请持股东账户卡、署理人自己身份证件、法人营业执照复印件和法人授权托付书),于2019年8月22日上午9:00--12:00,下午14:30--17:00到本公司证券部处理挂号手续。股东也能够信函或传真方法进行挂号(信函或传真应注明联络人和联络方法,信函以邮戳为准)。授权托付书格局见附件。

  2、本次现场会议会期半响,到会会议者食宿、交通费用自理。

  3、到会现场会议人员请于会议开端前半小时内抵达会议地址,并携带好相关证件,以便挂号进场。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。详细投票方法详见附件一“参与网络投票的详细操作流程”。

  六、其他事项

  联络地址:安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰轿车股份有限公司证券部

酱香型白酒-众泰轿车股份有限公司关于举行2019年度第五次暂时股东大会的告诉

  联络电话:0559-6537831

  传真:0559-6537888

  联络人:杨海峰、王菲

  邮政编码:245200

  七、备检文件

  众泰轿车股份有限公司第七届董事会2019年度第六次暂时会议抉择。

  特此布告。

  附件一:参与网络投票的详细操作流程;

  附件二:授权托付书。

  众泰轿车股份有限公司董事会

  二○一九年八月五日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会向股东供给网络方法的投票渠道,网络投票包含深圳证券买卖所买卖体系投票和互联网投票体酱香型白酒-众泰轿车股份有限公司关于举行2019年度第五次暂时股东大会的告诉系(http://wltp.cninfo.com.cn),股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或许互联网投票体系参与网络投票。网络投票程序如下:

  (一)网络投票的程序

  1、一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“360980”,投票简称为“众泰投票”。

  2、填写表决定见或推举票数。

  关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  (二)经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年8月23日的买卖时刻,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  (三)经过深交所互联网投票体系的投票程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月22日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年8月23日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进酱香型白酒-众泰轿车股份有限公司关于举行2019年度第五次暂时股东大会的告诉行投票。

  附件二:授权托付书格局

  授权托付书

  兹托付__________先生(女士)代表自己/本公司到会于2019年8月23日举行的众泰轿车股份有限公司2019年度第五次暂时股东大会,并行使自己/本公司对会议审议的方案按本授权托付书的指示行使投票,并代为签署本次会议需求签署的文件。

  ■

  托付人对受托人的授权指示以在“拥护”、“对立”、“放弃”下面的方框中“√”为准,对同一项表决方案,不得有多项授权指示。

  托付人(签字或盖章):

  法人代表签字:

  托付人:

  托付人深圳证券账户卡号码:

  托付人持有股数:

  托付人身份证号码:

  签发日期:

  托付有用期:

  被托付人名字:

  被托付人身份证号码:

  附注:

  1、本授权托付书由托付人签名(或盖章),托付人为法人股东的,请加盖法人单位印章。

  2、本授权托付书由托付人授权别人签署的,授权签署的授权托付书或其他授权文件应进行公证。

  3、本授权托付书的剪报、复印件或按以上格局克己均酱香型白酒-众泰轿车股份有限公司关于举行2019年度第五次暂时股东大会的告诉有用。

(责任编辑:DF515)